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詐騙數(shù)百萬(wàn)元的“演員”是如何誕生的

小學(xué)都沒(méi)畢業(yè)的四川自貢人張東華，在電話(huà)里搖身一變成了檢察院的工作人員。按照事先排練好的劇本，他和同伙上演了詐騙連續(xù)劇，通過(guò)一個(gè)個(gè)環(huán)環(huán)相扣的電話(huà)，把受害人的錢(qián)騙進(jìn)自己的腰包。為了隱匿蹤跡，張東華們把舞臺(tái)設(shè)在印尼和老撾，通過(guò)跨境電話(huà)向中國(guó)境內(nèi)老百姓行騙。湖南省常德市的羅女士沒(méi)想到，從接電話(huà)那一刻起，她已經(jīng)陷入連環(huán)騙局。2015年3月9日，她接到銀行客服的電話(huà)，稱(chēng)其在深圳銀行有一筆貸款未還。這讓她覺(jué)得很詫異，自己明明沒(méi)有貸款啊！這名銀行客服很熱心，說(shuō)可以幫她聯(lián)系深圳公安局報(bào)警。電話(huà)轉(zhuǎn)接至一位警官，他向羅女士亮出身份，這里是深圳刑警支隊(duì)的辦公電話(huà)。隨后警官說(shuō)，你這個(gè)案子涉及1億多元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，要核實(shí)你銀行卡內(nèi)的資金情況。按照警官的提示操作后，羅女士用自動(dòng)取款機(jī)將17911元轉(zhuǎn)到對(duì)方指定銀行賬戶(hù)。第二天，對(duì)方要求羅女士把銀行定期存款取出來(lái)進(jìn)行資金核實(shí)，她又按照要求將5萬(wàn)元用自動(dòng)取款機(jī)轉(zhuǎn)入對(duì)方指定銀行賬戶(hù)。3月11日，對(duì)方再次給羅女士打電話(huà)，讓其核實(shí)銀行存款，羅女士又將21500元轉(zhuǎn)到對(duì)方指定銀行賬戶(hù)。幾乎與羅女士同時(shí)，2015年3月11日，廣州市的何先生也接到自稱(chēng)是深圳南山工商銀行工作人員的電話(huà)，您有貸款5萬(wàn)元需要還款。在何先生驚詫之時(shí)，對(duì)方主動(dòng)幫其轉(zhuǎn)接深圳刑警支隊(duì)報(bào)案。發(fā)現(xiàn)何先生有些懷疑，這位警官先讓其查詢(xún)所接電話(huà)是否來(lái)自深圳公安局。何先生通過(guò)手機(jī)顯示的號(hào)碼查詢(xún)，確認(rèn)的確是深圳公安局的，便打消了疑慮。警官讓其用手機(jī)登錄一個(gè)網(wǎng)址查看公安部的通緝令，何先生吃驚地發(fā)現(xiàn)，自己竟然在被通緝的名單之中。隨后一位檢察官電話(huà)通知他，要求其做財(cái)產(chǎn)清查，否則就要將他拘留。嚇壞了的何先生，按照對(duì)方要求匯出自己賬戶(hù)里的余款3萬(wàn)多元。從2015年3月10日至2015年3月27日，短短半個(gè)月左右的時(shí)間，憑著幾乎一模一樣的劇本，張東華們就在印尼巴厘島的一棟別墅里，使用軟件模擬國(guó)內(nèi)銀行和司法機(jī)關(guān)辦公電話(huà)，用國(guó)際網(wǎng)絡(luò)撥打國(guó)內(nèi)居民電話(huà)號(hào)碼，冒充銀行客服、公安民警、檢察官或法官，以被害人所持有銀行卡出現(xiàn)了問(wèn)題，司法機(jī)關(guān)須清查銀行卡內(nèi)資金的事由，誘使被害人將銀行卡內(nèi)錢(qián)款轉(zhuǎn)入詐騙集團(tuán)提供的銀行賬戶(hù)，先后騙取16人共計(jì)人民幣1010567元。讓被害人深信不疑的是手機(jī)上顯示的公檢法電話(huà)號(hào)碼。天津市第一中級(jí)人民法院刑一庭法官邱振說(shuō)，張東華犯罪團(tuán)伙使用的是VoIP技術(shù)虛擬國(guó)內(nèi)司法機(jī)關(guān)、銀行的辦公電話(huà)號(hào)碼冒充公檢法實(shí)施詐騙，該技術(shù)簡(jiǎn)單說(shuō)就是用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)撥打網(wǎng)絡(luò)電話(huà)或群發(fā)短信。正因?yàn)楸缓θ说氖謾C(jī)顯示的電話(huà)是虛擬的公檢法的辦公電話(huà)，被害人才會(huì)上當(dāng)受騙。不僅如此，狡猾的張東華犯罪團(tuán)伙將話(huà)務(wù)窩點(diǎn)先后設(shè)在印尼、老撾兩國(guó)。深圳市寶安區(qū)人民法院審理的與張東華案關(guān)聯(lián)的另一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，其上級(jí)在肯尼亞、柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓等多國(guó)設(shè)立話(huà)務(wù)窩點(diǎn)。從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)檢索全國(guó)法院審理的其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，也多存在跨境、跨多國(guó)的犯罪特點(diǎn)。被騙的錢(qián)款一旦匯入犯罪分子提供的銀行賬戶(hù)，很快就被分散轉(zhuǎn)移至多個(gè)銀行賬戶(hù)中，再經(jīng)過(guò)層層分散匯款，最后絕大部分錢(qián)款被轉(zhuǎn)移至境外。這種跨境犯罪的模式，極大地增加了公安機(jī)關(guān)取證、打擊難度。你好，你是王小明嗎？我們是××市公安局……你好……我是××銀行客戶(hù)中心……在電話(huà)的那一段，從來(lái)沒(méi)有干過(guò)一份正式工作的黃旭有了許多職業(yè)，有時(shí)是銀行客服人員，有時(shí)是公安局的警官。 1989年出生的黃旭是張東華的老鄉(xiāng)。據(jù)張東華供述，當(dāng)初一個(gè)叫陳先生的臺(tái)灣人讓他去印尼的賭場(chǎng)工作，于是2015年3月他帶著黃旭、余洋、張國(guó)東等一群老鄉(xiāng)一起去了巴厘島。巴厘島的一間別墅就是陳先生負(fù)責(zé)的培訓(xùn)點(diǎn)，同時(shí)也是工作點(diǎn)，新人到了以后邊學(xué)邊干。陳先生教他們?cè)趺创螂娫?huà)冒充銀行工作人員騙人，以及如何配合進(jìn)行角色扮演。據(jù)余洋供述，自己與張東華，還有張東華的親戚張國(guó)東以及游正權(quán)4個(gè)人學(xué)的是二線，其他人學(xué)的是一線。一線二線，指的是在詐騙犯罪團(tuán)伙中的不同分工。有時(shí)也分為三線，一線冒充銀行客服、社保局工作人員，每天最少要撥打100個(gè)電話(huà)，二線冒充警察等，三線冒充檢察官等。在巴厘島學(xué)成并行騙得手之后，張東華再次組織游正權(quán)等多人組成詐騙團(tuán)伙，于2016年3月來(lái)到老撾萬(wàn)象市占塔武里縣一平房?jī)?nèi)。

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